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公司及公司律师于2019年1月7日通过电子邮件向杭州兆恒和长沙泽洺发送了调查函,要求其配合说明浙江犇宝向长沙泽洺账户支付的1.7亿元投资款目前的去向及具体用途,并提供包括但不限于关于该等款项支出的合同、记账凭证、银行转账凭证等证明文件。2019年1月10日,长沙泽洺、杭州兆恒回复称,2017年6月19日,浙江犇宝向长沙泽洺汇款1.7亿元;同日,长沙泽洺向其原有限合伙人上海长江财富资产管理有限公司汇款1.7亿元。长沙泽洺、杭州兆恒提供的凭证复印件也佐证该事实。

2018年11月8日,浙江犇宝对杭州兆恒、上海域圣向北京仲裁委员会提起仲裁;2018年11月9日,浙江犇宝对长沙泽洺向湖南省高级人民法院提起诉讼;随后申请人民法院采取了一系列诉前财产保全措施。2019年1月4日,公司聘请的律师向公司报告了上述仲裁和诉讼相关的诉前财产保全情况,并向公司出具了《备忘录》。截止目前,对长沙泽洺投资的相关诉讼案件尚未开庭,基于最新的诉讼进展和财产保全情况并结合律师的意见,公司管理层初步判断浙江犇宝投资长沙泽洺款项的回收存在风险。

四、针对长沙泽洺的其他合伙人杭州兆恒、上海域圣,请核实并补充披露:(1)上述对象入伙长沙泽洺的出资是否到位及具体到位时间、金额;(2)上述对象及长沙泽洺的历史沿革、股权结构,并请穿透披露至最终实际控制的自然人;(3)上述对象、长沙泽洺及本案中涉及的斯太尔动力股份有限公司(下称斯太尔)与公司、公司董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联,与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联,如有,请具体说明。

(1)上述对象入伙长沙泽洺的出资是否到位及具体到位时间、金额。

2019年1月7日,公司及公司律师分别向杭州兆恒、上海域圣以及长沙泽洺发送了调查函,要求其配合说明杭州兆恒和上海域圣入伙长沙泽洺的出资是否到位,及具体到位时间、金额,并请相关主体提供与出资相关的银行打款凭证等证明文件。

2019年1月10日,公司及公司律师收到长沙泽洺、杭州兆恒回复,其中,长沙泽洺于回复中说明:“根据经工商备案的《合伙协议》显示:杭州兆恒投资管理有限公司认缴我司普通合伙份额2.5万元。2018年11月1日,我司因无力支付湖南省高级人民法院的诉讼费566,800元,遂向杭州兆恒求助并发函要求代为支付该笔诉讼费566,800元,其中2.5万元系其应当缴纳之认缴出资,剩余541,800元系我司向杭州兆恒借款。杭州兆恒对此复函予以同意,并于2018年11月5日向湖南省高级人民法院指定的湖南省财政厅非税收入汇缴结算户转账支付566,800元。上海域圣从未向长沙泽洺出资。故,杭州兆恒出资2.5万元已经于2018年11月5日到位。”

杭州兆恒于回复中说明:“2018年11月5日,我司应长沙泽洺的请求代付长沙泽洺应付给湖南省高级人民法院的诉讼费566,800元,并于同日向长沙泽洺复函确认:1、同意其中2.5万元作为我司认缴入伙出资;2、余款541800元借款于30日内归还我司。故,我司出资2.5万元已经于2018年11月5日到位。”

根据长沙泽洺提供的网银电子回单,2018年11月5日,杭州兆恒向户名为“湖南省财政厅非税收入汇缴结算户”转账支付566,800元。

截至本回复出具日,公司及公司律师未收到上海域圣的相关回复。

(2)上述对象及长沙泽洺的历史沿革、股权结构,并请穿透披露至最终实际控制的自然人。

1.长沙泽洺的历史沿革及股权结构(1)股权结构及实际控制人

经公司查询国家企业信用信息公示系统并经长沙泽洺说明,长沙泽洺合伙人信息如下所示:

经公司及公司律师向长沙泽洺发函,要求其说明最终实际控制长沙泽洺的自然人,2019年1月10日,公司及公司律师收到长沙泽洺回复,但其未于回复中说明最终实际控制长沙泽洺的自然人。

(2)历史沿革

2019年1月7日,公司及公司律师向长沙泽洺发送了调查函,要求其配合说明长沙泽洺的历史沿革、股权结构,并请其提供长沙泽洺自成立至该调查函出具日的工商档案材料。2019年1月10日,公司及公司律师收到长沙泽洺的相关回复,根据长沙泽洺的说明,其出资份额等的变更情况如下:

2012年10月设立

2012年10月,长沙泽洺设立,设立时的出资情况如下:

2014年7月,投资人变更

2014年7月,长沙泽洺的投资人由“湖南瑞庆科技发展有限公司出资200万元;民生加银资产管理有限公司出资23000万元”变更为“杭州兆恒投资管理有限公司出资2.5万元;北京正和兴业投资管理有限公司出资26872.8591万元;长沙三融股权投资合伙企业出资3150.6683万元”。

2014年9月,注册资金变更

2014年9月,长沙泽洺注册资金由“30026.0202万元”变更为“50807.3100万元”。

2014年9月,投资人变更

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